百万罚单密集落地，三家区域内银行因多项违规遭央行广西壮族自治区分行重罚_财经

财韵洞察

2025-12-04 18:59:31

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12月4日，中国人民银行广西壮族自治区分行官网公示三则行政处罚信息，桂林银行、广西平乐农村合作银行、广西马山农村商业银行均收百万罚单，郭明相关负责人一并受罚。

桂银罚决字〔2025〕17-19号显示，桂林银行股份有限公司因：

1.违反账户管理规定；

2.违反反假货币业务管理规定；

3.占压财政存款或资金；

4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

被中国人民银行广西壮族自治区分行予以警告，并处罚款212.994万元。

李某沙，桂林银行股份有限公司运营管理部，被处罚款4.3万元；

王某，桂林银行股份有限公司运营管理部，被处罚款1.1万元。

桂银罚决字〔2025〕20、21号显示，广西平乐农村合作银行因：

1.违反账户管理规定；

2.违反银行卡收单结算管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.未按规定保存客户身份资料和交易记录

7.未按规定报送可疑交易报告。

被中国人民银行广西壮族自治区分行予以警告，并处罚款136.3万元，没收违法所得263.07元。

黄某文，广西平乐农村合作银行，被处罚款3.5万元。

桂银罚决字〔2025〕22-24号显示，广西马山农村商业银行股份有限公司因：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反银行卡收单结算管理规定；

3.违反数据安全管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按规定履行客户身份识别义务；

8.未按规定报送可疑交易报告。

被中国人民银行广西壮族自治区分行予以警告，并处罚款127.56万元，没收违法所得3215.7元。

李某棉，广西马山农村商业银行股份有限公司授信审批部，被处罚款1万元；

卢某健，广西马山农村商业银行股份有限公司，被处罚款5.1万元。

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